KYCpruefung.de
AML-Screening für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

AML-Screening für Ihre KYC-Prüfung

Prüfen Sie Kunden in 30 Sekunden gegen EU- und UN-Sanktionslisten, PEP-Daten und Negativpresse – mit PDF-Nachweis und QR-Code für Ihre GwG-Dokumentation. Keine Ausweisprüfung, kein Video-Ident: Name und Geburtsdatum genügen.

Jetzt kostenlos testenSo funktioniert's
✓ AML-Software ohne Abo✓ Prüfnachweis mit QR-Code✓ Keine Identitätsprüfung nötig
PRÜFERGEBNIS#OK-2026-0418
✓
Kein Treffer
Kein Treffer auf Sanktionslisten
🇩🇪 In Deutschland geltende SanktionenKein Treffer
🇪🇺 EU-SanktionslisteKein Treffer
👤 Politisch exponierte PersonenKein Treffer
PDF-Prüfnachweis herunterladen
Für Verpflichtete nach § 2 GwG:Immobilienmakler•Steuerberater•Wirtschaftsprüfer•Güterhändler
SO FUNKTIONIERT'S

AML-Screening in drei Schritten

1

Person oder Firma eingeben

Name der natürlichen Person oder Firmenname und Land. Mit Geburtsdatum filtern Sie Namensgleichheiten heraus.

2

Auf „Prüfen“ klicken

Wir prüfen EU- und UN-Sanktionslisten, weitere internationale Listen, die PEP-Datenbank und auf Wunsch Adverse Media. Ergebnis in 30 Sekunden.

3

Prüfnachweis herunterladen

PDF mit eindeutiger ID und QR-Code zur Echtheitsprüfung. Für Ihre GwG-Dokumentation und jede Prüfung durch die Aufsicht.

WAS WIR PRÜFEN

Was wir prüfen: Sanktionslisten und PEP

🇩🇪

In Deutschland geltende Sanktionen

Finanzsanktionen der EU und der UN, die in Deutschland unmittelbar gelten.

Mehr erfahren →
🇪🇺

EU-Sanktionsliste

Konsolidierte Liste der Finanzsanktionen der Europäischen Union.

Mehr erfahren →
🇺🇳

UN-Sanktionsliste

Konsolidierte Liste des UN-Sicherheitsrats.

Mehr erfahren →
👤

Politisch exponierte Personen

PEP einschließlich Familienmitgliedern und bekanntermaßen nahestehenden Personen.

Mehr erfahren →
👥

Weitere internationale Listen

Terrorlisten und Sanktionen u. a. der USA und des Vereinigten Königreichs.

🗯️

Adverse Media

Negative Medienberichte — optional bei jeder Prüfung.

Sehen Sie zuerst, was Sie bekommen

Prüfung von Putin, Gazprom und Emmanuel Macron samt Begründung jedes Treffers. Ohne Registrierung, kostenlos.

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PREISE

Preise: Sie zahlen nur pro Prüfung

Je größer das Paket, desto günstiger die einzelne Prüfung. Kein Abo, keine Vertragslaufzeit.

Anzahl Prüfungen50
11001000
Preis pro Prüfung
2,50 €
Gesamtpreis
125,00 €
Sie sparen 100,00 € gegenüber Einzelprüfungen
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Prüfungen verfallen nicht. Eine Prüfung = ein Kundenabgleich. Alle Preise netto.

DIE GANZE GWG-PFLICHT

Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz

Das GwG verlangt von Verpflichteten mehr als einen Listenabgleich. KYCpruefung.de übernimmt das AML-Screening (Sanktionslisten und PEP) — die übrigen Pflichten, etwa die Identifizierung, sehen Sie in der Übersicht.

Vertragspartner identifizieren und Identität überprüfen
§ 10 Abs. 1 Nr. 1, §§ 11–13bis 1 Mio. €
Wirtschaftlich Berechtigten feststellen, Transparenzregister einsehen
§ 10 Abs. 1 Nr. 2, § 11 Abs. 5, § 23abis 1 Mio. €
Feststellen, ob eine politisch exponierte Person (PEP) vorliegtÜBERNEHMEN WIR
§ 10 Abs. 1 Nr. 4, § 15bis 1 Mio. €
Kunden gegen EU- und UN-Sanktionslisten prüfen (Bereitstellungsverbot)ÜBERNEHMEN WIR
EU-Sanktionsverordnungen, § 18 AWGFreiheitsstrafe bis 5 Jahre
Adverse Media als Teil der Risikobewertung des KundenÜBERNEHMEN WIR
§ 10 Abs. 2, § 15bis 1 Mio. €
Prüfung dokumentieren und mindestens 5 Jahre aufbewahrenÜBERNEHMEN WIR
§ 8bis 1 Mio. €
Risikoanalyse erstellen, dokumentieren und aktualisieren
§ 5bis 1 Mio. €
Interne Sicherungsmaßnahmen, Mitarbeiterschulung, Hinweisgebersystem
§ 6bis 1 Mio. €
Verdachtsmeldung an die FIU über goAML
§§ 43, 45bis 1 Mio. €

Vorschriften nach dem Geldwäschegesetz (GwG) in der aktuellen Fassung. Bußgelder nach § 56 GwG: bis 150.000 € bei Vorsatz, bei schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstößen bis 1 Mio. € oder bis zum Zweifachen des wirtschaftlichen Vorteils; für Kredit- und Finanzinstitute gelten höhere Obergrenzen. Verstöße gegen EU-Sanktionen sind nach § 18 AWG mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bedroht. Zur Information, keine Rechtsberatung.

KYCpruefung.de = der Screening-Teil

Die blauen Zeilen (Sanktionslisten, PEP, Prüfnachweis) erledigen wir für Sie in 30 Sekunden — samt Archiv in Ihrer Übersicht. Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen, Schulungen und Verdachtsmeldungen bleiben Aufgabe des Verpflichteten.

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HÄUFIGE FRAGEN

Häufige Fragen zum AML-Screening

Nein. KYCpruefung.de ist keine Identitätsprüfung — wir scannen keine Ausweise und bieten kein Video-Ident. Wir übernehmen das AML-Screening: den Abgleich Ihres Kunden mit Sanktionslisten, PEP-Daten und Negativpresse. Die Identifizierung nach § 11 GwG führen Sie selbst durch. Wenn Ihre Bank oder eine Krypto-Börse Sie als Privatperson zu einer Identitätsprüfung aufgefordert hat, wenden Sie sich bitte direkt an diese.

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